滨海泰达物流须予披露交易 成立有限公司
董事会欣然宣布，于二零零九年五月十一日，本公司与其他股东订立发起人协议，据此，本公司将于中国天津成立一家有限公司以提供金属产品交易市场及相关仓储物流服务。
监于成立有限公司之适用百分比率超过5%但低于25%，订立发起人协议构成创业板上市规则第19章项下本公司一项须予披露交易。
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有限公司
董事会欣然宣布，于二零零九年五月十一日，本公司与其他股东就于中国天津成立有限公司订立发起人协议。待中国相关政府机关批准後，有限公司将主要从事金属产品交易市场业务，以及提供相关仓储物流服务。
发起人协议
日期 ﹕ 二零零九年五月十一日
订约方 ﹕ (1) 本公司
(2) 其他股东
据董事经作出一切合理查询後所深知、全悉及确信，于成立有限公司前，除天津港发展控股有限公司为本公司已发行股本5.64%之持有人外，其他股东及彼等各自之最终实益拥有人乃独立于本集团及其关连人士（定义见创业板上市规则）。
注册资本 ： 根据发起人协议，有限公司之注册资本总额将为人民币总额 100,000,000元，其中现金人民币20,000,000元将由本公司以本集团内部资源拨付。
有限公司之注册资本总额及本公司注资金额由本公司及其他股东参考有限公司拟定业务规模後经公平磋商厘定。
于成立後，本公司将会持有有限公司之20%权益，故有限公司将不属于本公司之附属公司。
截至本公布日期，本公司并无对有限公司作出进一步注资。
董事会 ： 有限公司之董事会将由九名董事组成，其中两名将由本公司委任。
完成 ： 成立有限公司须待中国相关政府机关批准後，方告完成。
成立有限公司之原因
根据本公司的市场调研，将由有限公司进行的业务将会是成功的业务拓展，每年将会产生数额巨大的销售量，并因此而拉动本集团金属货物的物流业务量。此次与多家于中国具实力的企业合作，籍此延伸物流服务网点，打通从西北地区到天津港的物流通道，为本公司充分利用自有港区物流基础设施等方面起到积极的促动作用。同时，有限公司也将通过在业务多元化、客户群体、风险管控方面提升本公司现有的金融物流服务。
董事会（包括独立非执行董事）认为，发起人协议项下拟进行交易之条款属公平合理，而成立有限公司符合本公司及其股东之整体利益。
有关本集团之资料
本集团之主要业务为提供有关汽车整车运输及零部件供应链物流服务、电子零部件、钢铁采购及相关物流服务以及保税仓库服务。
有关其他股东之资料
除天津港发展控股有限公司及天津港保税区鑫港国际贸易有限公司外，其他股东主要从事金属精炼业务。天津港发展控股有限公司于联交所主板上市（股份代号﹕3382），并为本公司已发行股本5.64％之持有人，主要从事投资控股业务，其主要附属公司之主要业务则为提供港口服务。天津港保税区鑫港国际贸易有限公司主要从事贸易业务。
一般资料
监于成立有限公司之适用百分比率超过5%但低于25%，订立发起人协议构成创业板上市规则第19章项下本公司一项须予披露交易。
释义
于本公布内，除文义另有所指外，下列词汇具以下涵义：
「董事会」 指 董事会
「本公司」 指 天津滨海泰达物流集团股份有限公司，于中国注册成立之股份有限公司
「董事」 指 本公司董事
「创业板」 指 联交所创业板
「创业板上市规则」 指 创业板证券上市规则
「本集团」 指 本公司及其附属公司
「香港」 指 中国香港特别行政区
「有限公司」 指 天津远东铁合金交易中心有限责任公司，将于中国天津成立以提供金属产品交易市埸及相关仓储物流服务
「发起人协议」 指 本公司与其他股东就成立有限公司所订立日期为二零零九年五月十一日之发起人协议
「其他股东」 指 有限公司其余九名股东，分别为(1)内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司、(2)天津港保税区鑫港国际贸易有限公司、(3)天津港发展控股有限公司、(4)晋中万邦工贸有限公司、(5)山西义望铁合金有限责任公司、(6)廊坊鑫达铁合金有限公司、(7)山西银光华盛镁业股份有限公司、(8)府谷县同源镁业有限责任公司及(9)青海物通（集团）实业有限公司
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