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国药集团药业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
上海医药分销控股有限公司 |
国药集团药业股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
国药集团药业股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于2013年10月8日以书面形式发出,会议于2013年10月22日在公司五楼会议室召开。本次会议应到董事九名,实到董事九名,三名独立董事参加了会议,监事和高管列席会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。