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家中搜出47箱茅台、黄金…恒丰银行北京分行前行长一审被判7年


  《职业经理人周刊》   猎头班长v微博   微信:AirPnP   2020/2/21
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家中搜出47箱茅台,黄金3100g,以及若干字画、工艺品、玉石、首饰、名表、红酒……恒丰银行北京分行原行长邱野犯罪案,随着2月18日山东诸城市人民法院一审刑事判决书的公布,更多细节浮出水面。

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依据判决书内容,邱野所犯两个罪行:违规出具金融票证罪、受贿罪。

违规出具金融票证罪:祸起3.28亿不良贷款

邱野被查,始于2016年的一笔不良贷款。

2016年6月,天津金能量商贸公司在恒丰银行北京分行的3.28亿元贷款到期后出现逾期。为化解该笔逾期贷款,恒丰银行北京分行成立清收化解领导小组,北京分行公司二部总经理朱维新负责具体执行及客户沟通,邱野负责听取汇报并做最终决定。

这时北京博迪康某科技发展有限公司(以下简称博迪康某)实控人余某出现在大家的视线中。余某准备购买盈通公司位于地安门大街28号的四合院,该四合院占地面积约6000平米,地上建筑物约4000平米,地下建筑面积约1.2万平米,房子性质是餐饮娱乐。余某想买股权从而得到四合院,因资金不足,到恒丰北京分行申请16.8亿经营性物业贷款,并承诺愿意承担3.28亿的不良贷款。经报告邱野后,他认为此事可行。

最终形成由北京盈通物业管理有限公司(以下简称盈通物业)向恒丰银行北京分行贷款16.8亿元,博迪康某收购盈通物业100%的股权,并承接3.28亿元贷款还款责任的化解方案。

2016年12月底,总行审批通过贷款,批复以四合院作抵押,发放11.8亿,另外5亿另行审批。

博迪康某的贷款,需要利用四合院和盈通公司的股权质押,因此该公司需要先支付收购盈通公司的定金,但是余某和康健公司均拿不出这笔钱。于是,就需要1.8亿元的过桥资金来撬动恒丰银行16.8亿元的贷款。

于是,余某以公司名义向河北省武安市展拓物资有限公司(以下简称展拓公司)借款1.8亿元,展拓公司要求恒丰银行北京分行出具承诺函,承诺按期发放贷款,并对博迪康某向展拓公司的1.8亿元借款承担连带责任。

2017年3月16日,朱维新将展拓公司起草的承诺函交由邱野审阅。邱野审阅后,违反银行办理保函的相关规定,擅自同意出具承诺函,并在用印审批单上签字,后被朱维新持用印审批单到恒丰银行北京分行办公室,让工作人员在该承诺函上加盖公章。

随后,朱维新和展拓公司工作人员共同将该承诺函存放至招商银行(35.640-0.34-0.94%)保险箱内。因该笔16.8亿元贷款最终未能发放,博迪康某无力偿还展拓公司1.8亿元借款,展拓公司遂取出承诺函,于2018年6月18日向河北省高级人民法院提起民事诉讼,要求恒丰银行北京分行承担1.8亿元借款本息共计2.34亿元的连带赔偿责任。

邱野的辩护人表示:违规出具金融票证是出于公心,是基于为单位清理不良贷款的善意动机,没有谋取个人私利;在违规出具金融票证共同犯罪中,邱野处于最后的末端环节,最后的审批不代表最大的责任,其主观恶性和作用明显小于同案犯;违规出具金融票证犯罪没有造成实际损失。请求从轻处罚。

对此,法院认为:本案涉及不良贷款若未能化解,邱野作为恒丰银行北京分行行长,其业绩必然受到影响,无论出于公心还是私利,邱野违规为他人出具保函,致使展拓公司出借1.8亿元无法收回,恒丰银行北京分行被起诉至法院,要求承担1.8亿借款本息的连带偿还责任,故辩护人辩称违规出具金融票证系出于公心,没有造成实际损失的辩护意见不成立,不予采纳。

受贿罪:主动如实供述

此外,邱野归案后,主动如实供述了监察机关尚未掌握的受贿犯罪事实。

2016年8月至2017年12月期间,邱野多次收受北京沃某经贸有限公司(以下简称沃某公司)执行董事郑某1所送财物,折合人民币共计183.8993万元,为郑某1及其合伙人所属的北京沃某经贸有限公司、北京荔恒元装饰有限责任公司、中腾恒信经贸有限公司等公司在贷款方面谋取利益。具体如下:

1)、2016年8月,邱野让郑某1代为支付其为妻子李某1购买玉石手镯的费用63.4万元。

2)、2017年1月春节前的一天,在恒丰银行北京分行邱野的办公室内,郑某1送给邱野3万美元,折合人民币20.4993万元。邱野将其中的2万美元交由其妻子,剩余的1万美元存放于家中保险柜中用于个人开销。

3)、2017年12月的一天晚上,在邱野家小区的地下停车场内,郑某1送给邱野一只装有100万元人民币的拉杆箱。邱野收受该100万元后,将其中的25万元交由其妻子、37万元用于支付房贷,剩余38万元用于日常开销。

案发后,邱野已将受贿款项183.8993万元全部退缴。

最终,法院判决,邱野犯违规出具金融票证罪,判处有期徒刑四年六个月;犯受贿罪,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币30万元,合并执行有期徒刑七年,并处罚金人民币30万元。受贿赃款183.8993万元依法予以没收,由检察机关上缴国库。

(来源:证券时报网)


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