资金内控存重大缺陷！上市公司百万年薪CFO遭解聘！

一、关于解聘及聘任财务负责人情况

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鉴于前期鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）在资金管理、资金支出等方面存在内控重大缺陷，公司按照内部制度启动问责程序，做到责任到人，惩治有度。公司于2022年6月23日召开第十二届董事会第十次会议，审议通过《关于解聘公司财务负责人的议案》，同意解聘王鹏先生财务负责人职务。本次工作调整后，王鹏先生仅担任公司董事、副总经理职务，该事项不影响公司日常经营的正常运作。

同时，根据公司总经理吕卫团提名，董事会提名委员会审查，结合实际经营需要，公司第十二届董事会第十次会议审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，公司拟聘任徐战岗先生（简历后附）为公司财务负责人，聘期同本届董事会成员任期。

二、独立董事意见

公司独立董事就上述解聘及聘任事宜发表如下独立意见：

（1）公司董事会解聘王鹏先生财务负责人职务的程序规范，符合法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司的经营和管理造成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们同意上述解聘事宜。

（2）本次聘任的财务负责人具备法律、行政法规所规定的相关任职人员任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员职务的情形，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，且所有提名及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

公司董事会对上述任职人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

综上，我们同意上述聘任事宜。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2022年6月24日

徐战岗先生，1986年生，本科学历，2012年至2018年，历任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理、部门经理，中国注册会计师。2019年1月至今，任公司财务总监助理。

公开资料显示，已辞任财务负责人王鹏个人简历如下：

41岁，历任江海证券投资银行董事副总经理、执行董事；天风证券股份有限公司机构业务部副总经理，西部证券投资银行部债券业务部高级经理、副总经理。是中国注册会计师，中级会计师，具有丰富的金融知识、财务经验、资本运作经验和项目投融资经验，具有证券从业资格证书。2018年8月至2022年6月，任公司财务负责人。2019年12月至今，任公司董事。2021年11月至今，任公司副总经理。

根据该公司2021年年报披露，王鹏获得薪酬120.3万元。