早在去年秋季,法国兴业银行(601166行情,股吧)(Société Générale)下属的经纪公司内部就开始对其31岁的初级交易员杰洛米•科维尔(Jérome Kerviel)执行的交易进行审查。科维尔涉嫌策划了全球最大的流氓交易丑闻。
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英国《金融时报》获悉,去年9月底,当时兴业银行全资子公司Fimat的一位高管开始调查其员工穆沙•巴克尔(Moussa Bakir)为科维尔执行的交易。此前,巴克尔经纪席位的交易额高得异常,引起了这位高管的警觉。
这位高管对巴克尔为科维尔执行的至少4宗现金股票交易所获佣金提出了质疑。猎头.但他没有公布任何最终调查结论,并且由于他当时正筹备Fimat与Calyon Financial的合并事宜,调查速度也没有加快。Calyon Financial曾创建现在著名的Newedge。
如今,法兴银行欺诈案仍在调查之中。上个月,兴业银行发现,科维尔单独建立了总计500亿欧元(合730亿美元)的未授权期货头寸,试图用伪造的对冲交易掩盖其行迹。
与此同时,在接受英国《金融时报》独家专访时,法国央行行长克里斯蒂安•诺亚(Christian Noyer)表示,人为错误可能导致银行控制变得无效。猎头公司.诺亚是兴业银行此次所谓欺诈案调查的负责人。
目前尚不清楚,Fimat对现金股票交易的调查是否本会让兴业银行更早警觉,因为涉嫌欺诈案发生在科维尔的期货头寸方面,而非他的现金股票交易。
10天前,巴克尔接受了警方质询,后被无罪释放。他否认自己存在任何不当行为。此后,他上诉称,有人利用他和科维尔之间泄漏的部分即时消息聊天记录,暗示他与科维尔共谋。
巴克尔的律师让-大卫•希玛玛(Jean-David Scemama)表示,他的当事人遵守了兴业银行和市场的所有规定,“所有的佣金都经过了Fimat和兴业银行内部服务机构的审查。”金融猎头.
英国《金融时报》佩吉•霍林格(Peggy Hollinger)、舍赫拉查德•达内什库(Scheherazade Daneshkhu)、马丁•阿诺德(Martin Arnold)巴黎报道
译者/梁艳裳
(来源:FT中文网)