一、基本情况
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公司近日接下属合资公司南京冠城恒睿置业有限公司（以下简称“恒睿公司”，其三方股东持股比例分别为34%、33%、33%）报告，该公司员工颜某涉嫌职务侵占，涉案金额经公司内部核查约为1,939万元人民币（具体金额以公安机关认定为准），已被公安机关刑事拘留。恒睿公司系公司下属全资孙公司南京万盛置业有限公司与南京市中建盛宁地产有限公司、南京市下关城市建设开发（集团）有限公司共同出资设立，本公司间接持有其34%股权，南京市中建盛宁地产有限公司、南京市下关城市建设开发（集团）有限公司各持有33%股权。犯罪嫌疑人颜某系由合作方南京市中建盛宁地产有限公司委派。
恒睿公司正在开发冠城大通和棠瑞府项目，目前该公司生产经营平稳正常。
二、对公司的影响
1、经公司自查，犯罪嫌疑人颜某由合作方南京市中建盛宁地产有限公司委派在财务部门任职，与本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。恒睿公司目前生产经营正常，上述事项未对公司生产经营造成其他影响。
2、该事件目前处于侦查阶段，公司高度关注该事件进展情况，将全力配合公安机关通过各种方式追缴财产，最大程度减少资产损失，降低对公司的不利影响。基于公司间接持有恒睿公司34%股权，初步预计该事项给公司造成资产净损失最大约为660万元人民币（预计减少公司2021年归母净利润不超过514万元人民币，减少2022年一季度归母净利润不超过146万元人民币）。以上对公司当期归属于母公司净利润的影响考虑了其预计损失及少数股东权益等因素模拟计算的结果。由于公司2021年度财务报表及2022年一季报尚未公告，公司已将本事项影响计入相应年度业绩，实际影响以最终审计结果为准。
三、公司采取的措施
1、公司将继续全力配合公安机关侦查工作，并采取一切措施追缴资金，尽最大可能减少损失。
2、公司已成立内部专项工作小组，组织计划财务部、审计稽核部对公司及各子公司资金安全、不相容岗位分离等资金管理风险及关键环节控制进行自查，并开展对恒睿公司内控制度执行有效性的全面自查、整改。该事件说明个别子公司内控制度的执行存在不足、公司对下属公司监督力度不够的问题。公司正全面梳理并检查相关内控制度执行的有效性，开展全方位、无盲区的风险排查，认真总结分析，制定执行整改方案，加强防范措施，杜绝此类事件再次发生。具体计划安排如下：
（1）恒睿公司专项重点核查：对恒睿公司财务相关内控制度执行有效性实施全面自查及公司核查，对问题进行整改沟通，制定整改计划、落实整改措施。
（2）公司及其余子公司全覆盖排查：成立资金风险排查专项检查工作小组，组织公司相关部门及下属控股公司全面开展资金风险排查工作，对公司及子公司全部银行账户账实相符情况、不相容岗位银行U盾管理执行情况全面核查，按照要求将风险排查情况、整改措施上报，审计稽核部对风险排查和整改落实情况进行监督检查。
（3）完善制度和流程，加强防范关键环节：根据《冠城大通股份有限公司内部控制手册》、《冠城大通股份有限公司财务管理制度》等相关制度规定，进一步强化财务管理规范要求，加强对货币资金管理的监督；加强关键岗位人员管理和对全集团财务人员的后续教育，培养财务人员的职业道德素养、责任意识和法制观念，防范舞弊风险，严格执行关键岗位轮岗制度。
（4）强化内部审计工作：加大常规审计和专项审计的力度，建立健全常态化检查的长效机制，将资金管理项目列为重点审计项目，持续保持高压态势，问题整改做到跟踪落实，确保风险可控。
（5）公司将向外部审计机构通报本事项具体情况，与审计机构就该事件的财务影响和会计处理进行充分的沟通交流。
3、公司已启动对恒睿公司内部相关责任人员的责任追究和内部处罚工作。公司及恒睿公司将积极配合警方展开相关工作，并将严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务，有关该事件的所有信息均以公司在指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
2022年1月27日
(来源：百度 百家 综合)
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